IM体育·(中国)官方网站IM体育：中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的 提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-62）。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。
(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2023年第六次会议决议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、通过互联网(投票系统投票的起止日期和时间：2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2023年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。
(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
于股权登记日(2023年11月10日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
上述提案已经公司第八届董事会2023年第六次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2023年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上。公告名称：《公司第八届董事会2023年第六次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》。
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电线—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
在本次股东大会上IM体育，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：
2、对公司2023年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）
